ADVOKAT MARIAN IVANOV · SOFIAS ADVOKATSAMFUND (SBA)

Förklaringar enligt ZMiP

Fyll personligen endast i uppgifterna för de förklaringar som advokaten begärt i ditt ärende. Detta formulär är separat från identifieringen; uppgifterna är avsedda för granskning och utgör inte en undertecknad förklaring.

Uppgifter om personen som fyller i förklaringarna

Jag har fått en skriftlig uppmaning från advokaten att fylla i förklaringar enligt ZMiP.

Tills advokaten har åtagit sig uppdraget sker all korrespondens skriftligen via den e-postadress som har bekräftats med en kod, för att säkerställa spårbarhet och bevara dokumentation.

E-postadress för kontakt *

Skydd mot automatiserade inskick

Slutför säkerhetskontrollen för att fortsätta.

Cloudflare Turnstile skyddar mot automatiserade inskick. Information om personuppgifter

Koden bekräftar tillgången till e-postadressen. Den bevisar inte i sig identiteten. Handlingar kan lämnas efter bekräftelsen. För att skydda den fortsatta elektroniska kommunikationen med advokaten används endast den angivna och bekräftade e-postadressen som verifierad kommunikationskanal.

Uppgifter enligt identitetshandlingen

Förnamn * Fadersnamn och/eller andra namn Efternamn *

Födelsedatum * Födelseort — stad och land * Samtliga medborgarskap * Typ av personlig identifierare * Personlig identifierare * Land för stadigvarande bosättning enligt identitetshandlingen * Ort och adress för stadigvarande bosättning enligt identitetshandlingen *

Om handlingen inte innehåller någon adress, ange den stadigvarande adress du uppger — stad och fullständig adress.

Korrespondensadress — om annan Land där du befinner dig för närvarande — frivilligt Stad där du befinner dig för närvarande — frivilligt Anledning till att anlita tjänsterna från utlandet — när relevantTill exempel: vistelse utomlands vid internationell efterlysning, utlämningsförfarande eller en europeisk arresteringsorder eller i ett annat relevant fall.

Identitetshandling * Utfärdande land * Handlingsnummer * Utfärdandedatum * Giltig till *

I vilken egenskap lämnar du uppgifterna? *

Uppgifter till förklaringarna

ZMIP och försäkringarna gäller inte på samma sätt för alla advokatklienter. Detta avsnitt fylls i på advokatens anvisning av klienter vars uppdrag omfattas av artikel 4 punkt 15 i Bulgariens lag om åtgärder mot penningtvätt (ZMIP) — exempelvis vid transaktioner med fastigheter eller företag, förvaltning av medel, konton eller andra tillgångar, vissa åtgärder för bildande och ledning av juridiska personer eller finansiella transaktioner i klientens namn eller för klientens räkning. Ett uppdrag om straffrättsligt försvar i sig gör inte alla försäkringar tillämpliga. Endast de relevanta uppgifter som advokaten anger fylls i.

Du fyller i uppgifterna för försäkringarna online. De ifyllda, osignerade PDF-filerna skickas endast till advokaten för granskning. Efter identitetskontroll och sitt godkännande skickar advokaten de separata försäkringarna till dig för underskrift tillsammans med relevant avtal.

Uppgifterna används för att kontrollera identitet, behörighet att företräda, verkliga huvudmän, politiska kopplingar och medlens ursprung, när de aktuella kontrollerna är tillämpliga enligt den bulgariska lagen om åtgärder mot penningtvätt (ZMIP) och dess tillämpningsföreskrifter. Hänsyn tas till tillämpliga åtgärder enligt den bulgariska lagen om åtgärder mot finansiering av terrorism och av spridning av massförstörelsevapen samt till yrkesmässiga skyldigheter enligt den bulgariska advokatlagen och den bulgariska etiska koden för advokater. Genom att fylla i detta formulär lämnas uppgifter för granskning, inte en undertecknad försäkran.

Förklaring om personer i politiskt utsatt ställning och närstående personer

Uppgifter om offentliga funktioner och närstående personer gäller dig personligen. Fyll inte i en förklaring för en annan fysisk person.

Vilken person gäller uppgifterna om offentliga uppdrag och personliga förbindelser? *

Alla svar i detta avsnitt gäller den valda personen. Kontrollera varje svar igen om du byter person; redan angivna uppgifter behålls.

Har den valda personen lämnat ett sådant offentligt uppdrag under de senaste 12 månaderna? * Har den valda personen anknytning till någon som lämnat ett sådant uppdrag under de senaste 12 månaderna? * Ytterligare uppgifter — befattning, land, institution, period och/eller närstående person

Förklaring om medlens ursprung

Vem äger de medel som uppgifterna gäller? *

Alla svar i detta avsnitt gäller den valda personen. Kontrollera varje svar igen om du byter person; redan angivna uppgifter behålls.

Medlens belopp — om fastställt Valuta — när belopp anges Koppling till uppdraget / betalningen *

Relevant bevisningHögst 3 filer i formatet PDF, JPG/JPEG, PNG eller WebP, högst 2 MB per fil.

De lämnade uppgifterna utgör inte undertecknade försäkringar och kontrolleras självständigt av advokaten.

Uppgifter om den valda personen ersätter inte nödvändiga uppgifter och kontroller för andra företrädare, verkliga huvudmän eller berörda personer.

Information om personuppgifter

Cloudflare Turnstile behandlar tekniska signaler (IP-adress, webbläsar- och TLS-anslutningsdata, offentlig verifieringsnyckel och webbplatsens ursprung) för att begränsa automatiserat missbruk. Cloudflare är personuppgiftsbiträde för webbplatsens skydd och självständig personuppgiftsansvarig för att förbättra botidentifiering. Ifyllda formuläruppgifter och bilagor skickas inte till Turnstile. Cloudflare Turnstile

Uppgifterna och filerna skickas endast till advokaten för granskning. Tillämpliga förklaringar tillhandahålls separat för underskrift.

Filerna lagras tillfälligt i ett begränsat privat lagringsutrymme i krypterad form. Efter bekräftad överföring till advokatens e-post tas de bort från den tillfälliga kanalen; ofullständiga uppladdningar raderas automatiskt inom tre timmar. Korrespondens och handlingar som advokaten har tagit emot lagras separat enligt ändamålet och tillämpliga skyldigheter.

E-postkoden kontrollerar åtkomst till adressen och är inte en elektronisk underskrift. När ZMIP är tillämplig sparas relevanta handlingar enligt lagstadgade tidsfrister; för övriga uppgifter bestäms tiden utifrån ändamålet och tillämpliga skyldigheter. Du kan utöva tillämpliga rättigheter genom att kontakta advokaten. Fullständiga villkor finns i villkoren och informationen om personuppgifter.

Förklaringar enligt ZMiP

Uppgifter om personen som fyller i förklaringarna

Uppgifter till förklaringarna

Granska och skicka

Leverans till advokaten

Materialet har skickats.